正中信息:2018年第一次临时股东大会通知_公司公告_新三板市场

  公报号:2018-006

  有价证券法典:872044有价证券简化:腰部书信调解人:状况金融有价证券

  山东腰部书信技术常备的有限公司

  2018年最早的临时股东大会告诉

  公司和董事会囫囵船员典当A的事实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或显著的忽略,实质的事实、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

  一、国民大会基本书信

  (1)股东大会国民大会

  这次国民大会为2018年最早的临时股东大会

  (二)会议召集人

  股东大会的集合是董事会。

  (三)国民大会的法度上的义务、合规性

  这次临时股东大会的集合适合《中华人民共和国公司法》等涉及法度、公司条例规则及涉及规则

  (四)国民大会日期和工夫

  开端工夫:2018年3月30日午前10点

  完毕工夫:2018年3月30日午前12:00

  (五)国民大会方法:现常

  (六)考勤不赞成

  1、在招收日具有公司常备的的股东。。

  公报号:2018-006

  股东指示日为2018年3月26日。。股权证券指示日

  午收盘时在柴纳结算指示在册的公司囫囵股东均有权列席股东大会,股东可以委托代理人以单色厕足其间国民大会。、厕足其间开票,股东的代理人不稳定的是公司的股东。。

  2、公司董事、监事、较年长者经营和书信显露行为。

  (七)国民大会场所或地点:山东计算中心401国民大会室。

  二、国民大会深思

  1、深思《忧虑估计公司2018年度日常性关系买卖的投标》

  2、忧虑向Qilu B应用汇票的投标的深思

  三、国民大会指示法

  (1)指示方法

  1、自然人股东亲自列席国民大会,用我的身份证指示;委托代理人厕足其间国民大会,代理人只好具有股东签字的代理人。、代理人身份证指示手续。

  2、法定代理人由法定代理人列席。,具有我的身份证、大肚子股东的营业执照硬拷贝;委托代理人列席的,代理人只好具有我的身份证、大肚子股东法定代理人期的全挂在脸上代理人、大肚子股东的营业执照硬拷贝。

  3、惠顾指示手续,只承受现场,不要接受话器、许可证、电子 公报号:2018-006

  张贴、肖像画法及剩余部分非现场招收。

  (二)报名工夫:2018年3月30日8:00至10:00

  (三)指示的场所或地点

  济南市科院路19号山狗舞计算机中心401国民大会室

  四、剩余部分

  (1)尝方法

  刘坤鹏(董事会部长)

  受话器:0531-82605564-607

  (二)国民大会费:每个政党的的股东本钱。

  五、备查贴纸产品样本

  《山东腰部书信技术常备的有限公司最早的届董事会第七次国民大会结果》

  山东腰部书信技术常备的有限公司

  董事会

  2018年3月15日

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